IET-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓

(北科大集思會議中心303室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).2017年度營業報告。

(2).2017年度審計委員會查核報告。

(3).2017年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).2017年度營業報告書及財務報表案。

(2).2017年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).「公司章程」修訂案。

(2).發行限制員工權利新股案 。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

受理股東提案：

(1)受理期間：2018年4月13日起至2018年4月23日止。

(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，

毋庸再送董事會審查。)

(2)受理地點：台北市士林區德行西路33號5樓。

(3)受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。

(4)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(5)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(6)其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

有關股東提案內容之審查，俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。

詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

受理董事(含獨立董事)提名：

(1)受理期間：2018年4月13日起至2018年4月23日止。

(2)受理地點：台北市士林區德行西路33號5樓。

(3)受理處所：英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。

(4)本次應選名額：董事七名(含獨立董事四名)。

(5)提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(6)提名方式：以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單，

提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額，並檢附被提名人姓名、

學歷(最高)影本、經歷(任一)影本、當選後願任董事之承諾書

(含願任獨立董事承諾書)正本、獨立董事聲明書正本、無公司法第 30 條規定

情事之聲明書正本及其他相關證明文件(身分證明文件影本)；被提名人為

法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額

證明文件。