國光生技:董事會決議召開107年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2018-03-27 16:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/27
2.股東會召開日期:107/06/27
3.股東會召開地點:台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)。
4.召集事由一、報告事項:
a.本公司106年度營業報告。
b.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
c.本公司買回庫藏股執行情形報告。
d.本公司103年現金增資健全營運計畫執行情形報告。
e.本公司有擔保轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
a. 承認本公司106年度營業報告書及財務報表。
b. 承認本公司106年度虧損撥補表。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/29
11.停止過戶截止日期:107/06/27
12.其他應敘明事項:
本公司將於民國107年4月20日至107年4月30日止,受理股東就本次股東常會之書面
提案,凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定以書面提出,於上述期間寄(送)
達,並敘明聯絡人及聯絡方式,供董事會備查及回覆審查結果(郵寄者請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送)。
受理處所:國光生物科技股份有限公司 股務部(427 台中市潭子區潭興路一段3號)。
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