佳醫:公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

第二條第21款

1.董事會決議日:107/03/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

(1)高 省：總經理。

(2)王明廷：副總經理。

(3)周臣孝：財務長。

3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)高 省：總經理。

(2)王明廷：副總經理。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)高 省總經理：北京御佳誠悅投資管理有限公司總經理。

(2)王明廷副總經理：

a.國藥控股煜嘉投資有限公司董事。

b.北京御佳誠悅投資管理有限公司監事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)北京御佳誠悅投資管理有限公司：北京市東城區永定門內東街中里9-17號2679房間。

(2)國藥控股煜嘉投資有限公司地址：上海市康寧路1089號1幢301-2室。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)北京御佳誠悅投資管理有限公司：

投資管理；資產管理；經濟信息諮詢；設計、製作、代理、發布廣告；會議服務；承

辦展覽展示活；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；醫學研究；

租賃醫療儀器；銷售醫療器械(限I類)。

(2)國藥控股煜嘉投資有限公司:

（一）在國家允許外商投資的領域依法進行投資；

（二）受其所投資企業的書面委託（經董事會一致通過），向其所投資企業提供下列

服務：

1.協助或代理其所投資的企業從國內外採購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產

所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，並提供售

後服務；

2.在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；

3.為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企

業內部人事管理等服務；

4.協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保；

（三）在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉

讓其研究開發成果，並提供相應的技術服務；

（四）為其投資者提供諮詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資

政策等諮詢服務；

（五）承接其母公司和關聯公司的服務外包業務；

（六）醫院管理系統軟件和配套硬件的開發、設計、製作、系統集成、銷售；醫療器

械的批發（內容詳見許可證）、進出口及佣金代理（拍賣除外），並提供相關的配套

服務和技術諮詢服務，醫療信息諮詢（不含醫療診斷、治療、心理治療諮詢）。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。