豪展醫療:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號2樓）

4.召集事由一、報告事項:

A.本公司106年度營業及財務報告。

B.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

C.本公司庫藏股執行情形報告。

D.106年度董監及員工酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認106年度營業報告及財務報表案。

B.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

A.修正公司章程案。

A.修正資金貸與辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，本公司擬定自107年04月10日起107年04月23日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。