萬海:公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/26

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心群英堂

地址：台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(2)一○六年度營業報告。

(3)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(4)發行一○七年國內無擔保普通公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司第二十屆董事會成員競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自107年4月20日起至107年4月30日止