華城電機:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度審計委員會審查報告書。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度合併財務報表暨個體財務報表及營業報告書。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「背書保證作業程序」。

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1持有已發行股份總數1%以上股份之股東，可於107/4/3~107/4/16

向本公司提出股東常會議案。

受理提案地址:台北市大安區復興南路一段370號10樓。

電話:(02)2704-7001。