名軒:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書。

2.106年度監察人查核報告書。

3.106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.本公司國內第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表案。

2.106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第一六五條第三項，及中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行

公司募集與發行有價證券自律規則第四條之三規定，自107年4月17日起至107年

6月15日止，停止股東名簿記載之變更及國內有擔保轉換公司債[名軒三]之轉換。

2.受理股東提案期間:自民國107年4月09日起至107年4月18日止。

受理處所：新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓(名軒開發股份有限公司)。

3.電子方式行使表決權期間:自民國107年5月16日起至107年6月12日止。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。