偉聯:公告本公司董事會決議107年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告

2.106年度監察人審查報告

3.106年度資金貸與他人情形報告

4.106年度對外背書保證作業情形報告

5.106年度從事衍生性商品交易情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認106年度營業報告書及財務報告案

2.承認106年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案

2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

4.討論本公司「背書保證作業程序」修訂案

5.討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案

6.討論發行限制員工權利新股案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案

之股東務請於民國107年4月19日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

受理提案處所：偉聯科技股份有限公司財務部(台北市南港區園區街3-1號5F-1)