成霖企業:公告本公司董事會決議通過107年股東常會於05月25日召開

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/05/25

3.股東會召開地點:臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓

4.召集事由一、報告事項:

1. 106年度營業報告。

2. 監察人審查106年度決算表冊報告。

3. 106年度董事、監察人及員工酬勞提撥報告。

4. 修訂本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2. 本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第17屆董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/27

11.停止過戶截止日期:107/05/25

12.其他應敘明事項:無。