利機企業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會(採行電子投票)及受理持股1%以上股東提案之期間地點

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ο六年度營業報告。

(2)監察人審查報告。

(3)一Ο六年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。

(4)一Ο六年度員工及董監事酬勞報告。

(5)修訂【董事會議事規則】案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ο六年度之營業報告書及財務報表承認案。

(2)一Ο六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂【公司章程】案。

(2)修訂【股東會議事規則】案。

(3)修訂【董事、監察人選舉辦法】案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第一六五條規定，本公司自一Ο七年四月十六日至六月

十四日停止股票過戶，因最後過戶日一Ο七年四月十五日適逢星期例

假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，請於民國一Ο七年四

月十三日下午四時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限

公司」（地址：台北市博愛路十七號三樓）辦理過戶手續，掛號郵寄

者以民國一Ο七年四月十五日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加

台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務

代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

(2)依公司法第172條之1、第192條之1、第216條之1規定，持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出本年度股東

常會之議案，提案相關書面文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，

以備董事會備查及回覆審查結果。

受理期間：107年4月6日至107年4月16日下午五點整(郵寄者以寄

達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以

掛號函件寄送)，以送達為憑。

受理地點：台中市西屯區台灣大道四段767號5樓之5(台中會議室)。

(3)開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未

收到者，請書明股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構

「永豐金證券股份有限公司」洽詢（地址：台北市博愛路十七號三樓，

電話：02-23816288），另依證券交易法第二十六條之二規定，未滿一

千股之股東，開會通知以本公告為之。

(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一Ο七

年五月十五日至六月十一日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票。(網址：www.stockvote.com.tw)