利奇機械:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○六年度營業狀況報告。

(2).審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3).一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○六年度決算表冊案。

(2).一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自107年5月22日

至107年6月18日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。

(2)本次股東會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定

將相關資料送達本公司。(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號)

(3)股東提案受理期間定為107年4月13日至107年4月23日17時前

寄(送)達,逾期不另提董事會審議。

股東提案受理處所為本公司財務部。

(彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號，電話：04-7382121)

(4)本公司一○六年度盈餘分派相關內容將於股東常會四十日前公告。