友達:本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)民國一○六年度已赴大陸地區從事間接投資報告

(5)私募有價證券辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及/

或現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案

(2)核准解除董事競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無