堤維西:公告董事會決議股東會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一Ｏ六年度營業報告書。

(二)監察人審查一Ｏ六年度決算表冊報告。

(三)一Ｏ六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)修訂「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一Ｏ六年度決算表冊案。

(二)一Ｏ六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂「背書保證作業程序」案。

(四)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(六)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(七)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事改選案，並設置審計委員會。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:無