帝寶工業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓

(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)

4.召集事由一、報告事項:

（1）一○六年度營業報告。

（2）一○六年度監察人審查決算表冊報告。

（3）一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認一○六年度營業報告書及財務決算表冊案。

（2）承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）討論修訂本公司「公司章程」案。

（2）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

（1）本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自107年5月23日

起至107年6月19日止，股東得逕自登入集保結算所公司「股東e票通」平台

(網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。

（2）依公司法第172條之1規定辦理，本公司擬訂於民國107年4月16日至

107年4月25日止受理持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向

本公司提出股東常會議案。受理處所：本公司所在地（彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷

20-3號）。有意提案之股東務請於107年4月25日17時前提出並敘明聯絡人及方式

(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。