永昕生物:公告本公司董事會決議召開107年股東常會之日期、時間、地點及召集事由(新增股東會議案)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○六年度營業報告。

(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(三)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案。

(二)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(四)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:無。