大學光:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號4樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人查核報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)中國大陸投資情形報告。

(5)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(6)修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』報告。

(7)修訂本公司『誠信經營守則』報告。

(8)修訂本公司『道德行為準則』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論本公司資本公積發放現金案。

(2)討論修訂本公司『公司章程』案。

(3)討論修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(4)討論修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(5)討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(6)討論修訂本公司『董監事選舉辦法』案。

(7)討論修訂本公司『股東會議事規則』案。

(8)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間為107年04月03日至107年04月13日止，

受理股東提案處所為台北市南港區園區街3之1號4樓。