日勝:代重要子公司京站投資控股企業(股)公司公告董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/04/24

3.股東會召開地點:臺北市市民大道一段209號14樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)京站投控公司一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)京站投控公司一○六年度員工酬勞分派案報告。

(4)京站投控公司一○六年度對外背書保證作業情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)京站投控公司一○六年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)京站投控公司一○六年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)京站投控公司「公司章程」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/26

11.停止過戶截止日期:107/04/24

12.其他應敘明事項:

京站投控公司股東常會之股東提案受理期間為107年3月23日至107年4月2日，

受理地點為臺北市市民大道一段209號13樓(即京站投控公司營業所在地)。