日電貿:公告本公司董事會決議通過召開一○七年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人查核一○六年度決算表冊報告。

(3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度決算表冊案。

(2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理一○六年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(5)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提案權相關事宜:

(1)受理股東提案期間及方式:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於一○七年

四月十四日起至一○七年四月二十三日止，每日上午九時至下午六時受理股東就本次

股東常會之提案(郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式)。

上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日

前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知

書。

(2)受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

A、該議案非股東會所得決議者。

B、提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

C、該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所:

日電貿股份有限公司總經理室(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓;

電話：(02)2219-0505)。