盛弘醫藥:公告召開本公司107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)106年度監察人審查報告。

(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」。

(5)修訂本公司「道德行為準則」。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

股東提案之受理期間及處所：

(1)受理期間：107年04月20日起至107年04月30日止。

(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。