友威科技:本公司董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台中市大雅區中科路六號七樓 701會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業狀況報告

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告

(3)一○六年度資金貸與及背書保證情形報告

(4)減資彌補虧損案辦理情形暨健全營運計畫執行情形報告

(5)國內可轉換公司債發行情形報告

(6)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

(7)修訂「董事會議事規則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報告

(2)一○六年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條

規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。