國產:公告本公司董事會決議召開107年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:假苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞配發案。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為

限。本公司訂於107年4月13日起至107年4月23日止每日上午9時至

下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方

式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，

屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議

案列於開會通知書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達1%者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所：國產建材實業股份有限公司總務部

﹝地址：台北市內湖區新湖一路8號7樓電話：(02)8792-8088﹞。