伸興:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台中市西區館前路五十七號(全國大飯店 國際廳II)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 106年度營業報告。

(二) 監察人審查本公司106年度決算報告。

(三) 本公司背書保證金額報告。

(四) 本公司董監及員工酬勞報告。

(五) 本公司發行限制員工權利新股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司106年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

(二) 本公司「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一) 本公司董事、監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:無