達新工業:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(暨採行電子投票)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:總公司(台中市西屯區工業三十五路五十一號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事會議事辦法」報告。

(4)背書保證辦理情形報告。

(5)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度決算表冊案。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，受理持股本公司已發行股份總數1%以上

之股東提案權。

(2)受理股東提案權時間：107年03月23日至107年04月02日止，

每日上午9點至下午5點。(星期例假日除外)

(3)受理處所：達新工業股份有限公司：財務部股務課(台中市西屯區

工業35路51號)

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年5月9日至107年6月5日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

股票e票通網址：https://www.stockvote.com.tw