台灣櫻花:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(暨採行電子投票)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠）

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)監察人查核106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字（包含案由、說明及標

點符號在內）為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)本公司107年股東常會受理股東提案期間自107年3月30日至107年4月09日止，受理

處所為台灣櫻花股份有限公司財務部(地址：台中市大雅區雅潭路四段436號，聯

絡電話：(04)2566-6106分機803)

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間:自民國107年5月14日至107年6月10日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址https://www.stockvote.com.tw/