大台北:本公司董事會決議107年股東常會召開日期、地點及召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度監察人查核報告書。

(3)本公司106年度董、監事酬勞分配案。

(4)本公司106年度員工酬勞分配案。

(5)提報修正本公司董事會議事規則。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表。

(2)承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修正本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/04/09

11.停止過戶截止日期:107/06/07

12.其他應敘明事項:

(1)開會時間為107年6月7日(星期四)上午9時正。

(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為107年4月2日起至107年4月11日止，

受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號13樓)。