全譜科技:公告本公司董事會決議107年股東常會召開日期及其相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.監察人106年度決算表冊審查報告。

3.105年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

4.106年股東會通過私募有價證券案，其執行情形及資金運用情形報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.106年度營業報告書及財務報表案。

2.106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:無