天鉞電:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3B會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○六年度各項決算表冊報告。

(3)背書保證辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度各項決算表冊案。

(2)承認一○六年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○七年股東常會受理股東提案之期間及

場所等相關事宜如下：

(1)凡持股1%以上之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案之申請。

(2)受理期間：自107年4月2日起至107年4月12日止。

(3)受理處所：天鉞電子股份有限公司

(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權

(1)行使期間：自107年5月15日至106年6月11日止。

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所（股）公司，網址：www.stockvote.com.tw