宏普建設:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/15

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳

(台北市建國南路二段231號B1)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告

(2)106年度監察人審查決算表冊報告

(3)106年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表承認案

(2)106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

(一)股東提案權：

依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，提案超過一項或三百

字者，該提案不予列入議案。提案期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論

，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司

法172條之1規定之議案列於開會通知。

本公司受理股東提案之審查標準:

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(二)提案權期間：

107年04月07日起至107年04月16日止，每日上午九時至下午五時郵寄者以受理期

間內寄送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件

寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】。

(三)本公司受理股東之提案處所：

宏普建設股份有限公司財務部

（地址:台北市大安區敦化南路二段69號16樓 電話:02-27552662分機204）

(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

(五)本次股東常會得以電子方式行使表決權。