實威:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/05/31

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業概況報告

(2)一○六年度審計委員會查核報告

(3)一○六年度員工酬勞分配情形報告

(4)修訂『董事會議事規範』部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選第七屆董事(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/02

11.停止過戶截止日期:107/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理

處所如下：

受理期間：107年3月23日起至107年4月2日止。

受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：107年5月1日至107年5月28日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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