宏捷科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/07

3.股東會召開地點:台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處

地址:台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告

(2)106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(3)審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告

(4)修訂『誠信經營及行為指南程序』部份條文報告

(5)修訂『董事會議事規則』部份條文案

(6)買回本公司股份執行情形報告

(7)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『董事選舉辦法』部份條文案

(2)修訂『公司章程』部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/09

11.停止過戶截止日期:107/06/07

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年3月31

日起至民國107年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於

民國107年4月9日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。

受理處所：宏捷科技股份有限公司(地址：74145台南科學工業園區台南市新市區大利一

路6號)。

(2)開會通知書及委託書將於股東常會 30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有

限公司股務代理部，洽詢（電話：02-2361-1300）。

(3)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召

集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分

證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會

事宜或於當日前往出席股東常會（電話：02-2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東

其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶

名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務

代理部洽詢。

(4)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。電子方式行使表決權之相關事項如下：

(a)行使期間：自民國107年5月8日至107年6月4日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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