致伸:本公司董事會決議召開107年股東常會
鉅亨網新聞中心 2018-03-13 23:40
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/13
2.股東會召開日期:107/05/30
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓
(台大醫院國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
1、本公司106年度營業報告。
2、審計委員會審查106年度決算表冊報告。
3、本公司106年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、本公司106年度營業報告書及財務報告案。
2、本公司106年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3、解除新任董事競業行為禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:不適用。
9.召集事由六、臨時動議:不適用。
10.停止過戶起始日期:107/04/01
11.停止過戶截止日期:107/05/30
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂
於107年3月23日起至107年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有
意提案之股東務請於107年4月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,
以利董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日為準,並請於信封封面上
加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。)
受理提案處所:致伸科技股份有限公司(地址:臺北市內湖區瑞光路669號)
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