安國:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度審計委員會查核報告

(2)106年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)大陸投資情形

(4)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書暨財務報表案

(2)承認106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司董事選舉辦法案

(2)解除新任董事競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共

同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人之提名。

(1)受理期間：107年04月09日至04月19日。

(2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。

(3)受理方式：凡有意提案及提名之股東，務請於107年04月19日下午5時前提出並敘明聯

絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件

寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣及以掛號函件

寄送至本公司。