大華金:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜.

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。

3.106年度員工及董事酬勞分派情形報告案。

4.修訂本公司「董事會議事規範」。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。

2.承認106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

1.補選董事兩席案。

8.召集事由五、其他議案:

1.討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:無