台紙:召開107年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/13

2.股東會召開日期:107/06/13

3.股東會召開地點:新民國小活動中心

（台南市新營區公園路一段136號）

4.召集事由一、報告事項:(一)106年度營業報告書。

（二）審計委員會查核報告。

（三）106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

（四）修訂「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:（一）106年度營業報告書及財務報表案。

（二）106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/15

11.停止過戶截止日期:107/06/13

12.其他應敘明事項:一、本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1條規定，將載明於股東會召集

通知，並依相關法令規定辦理。股東得採電子方式行使表決權

期間為107年5月12日至107年6月10日止。

二、受理股東提案期間：股東得依公司法第 172-1 條規定，自107年3月31日起

至107年4月10日下午五時止，以書面向本公司提出股東常會議案。受理提案

地點：台灣紙業股份有限公司（台南市新營區南紙街94號，電話：(06)656-3811）

。本公司受理股東提案之作業流程及審查標準詳如下:

(一)作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。本公司擬訂於民國107年3月31日起至民國107年4月10日止受理股東就

本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年4月10日下午5時前

送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：

台灣紙業股份有限公司（台南市新營區南紙街94號）。

(二)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。