綠河-KY:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/12

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:台北福華大飯店 (地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)106年度審計委員會審查報告書。

(3)106年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(2)發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)本公司106年海外第一次無擔保可轉換公司債停止轉換期間自民國107年4月14日

至民國107年6月12日止。

(2)受理股東提案、審查標準及作業流程：

依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民

國107年4月7日起至民國107年4月16日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國107年4月16日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣

，以掛號函件寄送。

受理處所：台北市中正區新生南路一段50號6樓606室(本公司辦事處)。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:

(一) 該議案非股東會所得決議者。

(二) 提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三) 該議案於公告受理期間外提出者。

(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國107年5月12日至民國107年6月

9日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。