嘉晶:本公司董事會決議召開股東常會
鉅亨網新聞中心 2018-03-12 19:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/12
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○六年度營業報告案。
(2)審計委員會查核一○六年度表冊報告案。
(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一○六年度決算表冊案。
(2)承認一○六年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論訂定本公司「資金貸與他人作業程序」。
(2)討論訂定本公司「背書保證作業程序」。
(3)解除董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/16
11.停止過戶截止日期:107/06/14
12.其他應敘明事項:
本公司依公司法第165條之規定,自107年4月16日起至107年6月14日止停止過戶,
因最後過戶日107年4月15日適逢例假日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股
東,請於民國107年4月13日下午四時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份
有限公司股務代理部 (台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄
者以民國107年4月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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