曜亞國際:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/07

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號 (福朋喜來登酒店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業狀況及一○七年度營業計畫報告。

(2)審計委員會一○六年度查核報告書。

(3)背書保證情形。

(4)大陸投資情形。

(5)一○六年度員工及董事酬勞分配案。

(6)「董事會議事規範」部分條文修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。

(2)民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)「背書保證辦法」部分條文修訂案。

(2) 公司章程修訂案。

(3) 廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」。

7.召集事由四、選舉事項:第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

8.召集事由五、其他議案:董事之競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權及提名董事候選人之規定：

a.受理提案及提名期間：107年4月10日起至107年4月20日下午5時止。

b.受理提案及提名處所：曜亞國際股份有限公司財會處(新北市中和區中正路872號

4樓)。如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案或提名截止日當日下午5時止前，

並請於信封上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣及以掛號函件

寄送。

(2)本年度股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。