瑞鼎科技:公告本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/06

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室

4.召集事由:

一、報告事項

1.一○六年度營業報告

2.一○六年度審計委員會查核報告

3.一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

二、承認事項

1.一○六年度營業報告書及財務報表案

2.一○六年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項

1.補選獨立董事一名

2.解除董事及其代表人競業行為之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/22

6.停止過戶截止日期:107/06/20

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東書面提案及受理獨立董事

(應補選名額1席)，候選人提名之期間為民國107年4月13日起至民國107年4月22日

止，受理處所為新竹市科學園區力行路23號2樓。

(2)本公司一○六年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會

討論並公告之。