光寶科技:董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/27

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路

三九二號一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告一○六年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一○六年度決算報告。

(3)一○六年度董事及員工酬勞分配報告案。

(4)修訂「董事會議事規範」報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度決算表冊案。

(2)承認一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積配發現金案。

(2)討論修訂「董事選舉辦法」案。

(3)討論解除董事競業禁止之限制案。

(4)討論放棄分割既存子公司「天亮醫療器材股份有限公司」全部或部分現金增資新股

案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，股東提案受理期間自一○七年四月十三日

至四月二十四日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路

392號1樓)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權。