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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:104/03/16
2.股東會召開日期:104/06/03
3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段689號(永豐棧酒店
本館交誼廳)
4.召集事由:
一、報告事項
1.103年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。
3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整
情形及所提列之特別盈餘公積數額報告
4.訂定本公司「道德行為準則」案。
5.訂定本公司「誠信經營守則」案。
二、承認事項
1.承認本公司103年度財務報表及營業報告。
2.本公司103年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
1.盈餘轉增資發行新股案。。
2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
3.本公司擬申請股票上市案。
4.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原
股東放棄優先認股案。
5.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東自
願集保案。
6.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
7.修訂「股東會議事規則」部份條文案。
8.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。
9.補選董事二席案。
10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/05
6.停止過戶截止日期:104/06/03
7.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東
常會受理股東提案之相關事宜如下：
(一)受理期間：104年3月31日起至104年4月9日止。
(二)受理提案處所：億豐綜合工業股份有限公司管理部。
(地址：台中市五權西路二段236號19樓之1，電話：(04)3600-0999。)
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