億豐：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/16

2.股東會召開日期:104/06/03

3.股東會召開地點:台中市西屯區台灣大道二段689號(永豐棧酒店

本館交誼廳)

4.召集事由:

一、報告事項

1.103年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核103年度決算表冊報告。

3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整

情形及所提列之特別盈餘公積數額報告

4.訂定本公司「道德行為準則」案。

5.訂定本公司「誠信經營守則」案。

二、承認事項

1.承認本公司103年度財務報表及營業報告。

2.本公司103年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項

1.盈餘轉增資發行新股案。。

2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3.本公司擬申請股票上市案。

4.配合上市作業規定現金增資發行新股案，並提請原

股東放棄優先認股案。

5.配合初次上市案，擬通過過額配售案及特定股東自

願集保案。

6.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。

7.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

8.修訂「董事選舉辦法」部份條文案。

9.補選董事二席案。

10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/05

6.停止過戶截止日期:104/06/03

7.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東

常會受理股東提案之相關事宜如下：

(一)受理期間：104年3月31日起至104年4月9日止。

(二)受理提案處所：億豐綜合工業股份有限公司管理部。

(地址：台中市五權西路二段236號19樓之1，電話：(04)3600-0999。)