國慶化學：依據2015年第三季會計師核閱財務報告協議調整換股比例

第三十四條　第9款

1.事實發生日:104/11/23

2.原公告申報日期:104/10/29

3.簡述原公告申報內容:本公司於104年10月29日經董事會決議通過

與三晃股份有限公司(存續公司)合併案,以雙方104上半年度會計師

核閱合併財務報告為計算基礎並參酌合併換股比例專家意見書所評

估之合理價格區間協議換股比例為「國慶普通股1股換發三晃普通

股1.6股」。

4.變動緣由及主要內容:為使本合併案公平兼顧雙方股東權益並

符合台灣證券交易所股份有限公司營業細則第53-2條規定,合併

後存續公司每股淨值應高於原上市公司之每股淨值。

為符合上述營業細則規定,依合併契約第四條第六款之規定協議

變更換股比例,以104年第3季會計師核閱合併財務報告為計算基礎

並參考換股比例合理性之獨立專家意見書,據以調整換股比例為

「國慶1股普通股換取三晃普通股1.585股」。

5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。

6.其他應敘明事項:無。