嘉實資訊:嘉實資訊股份有限公司董事會召開一O七年第一次股東臨時會公告

第七條第9款

1.事實發生日:106/12/29

2.發生緣由:依本公司一O六年十二月二十九日董事會決議辦理

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:一、開會時間：中華民國ㄧO七年三月二日﹝星期五﹞

下午二時三十分。

二、開會地點：新北市新店區民權路52號6樓﹝本公司會議室﹞。

三、開會內容：

(一)、報告事項：

一、本公司申請股票興櫃案。

二、訂定「道德行為準則」案。

三、訂定「誠信經營守則」案。

四、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(二)、討論事項：

一、討論修訂「公司章程」案

(三)、其他議案及臨時動議

四、依公司法第一六五條規定，自民國107年2月1日起至民國107年3月2日

止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國107年1月31日

(16時00分)前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台

北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年1月31日

（最後過戶日）郵戳日期為憑。

五、開會通知書將於開會15日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，

對於持有未滿一仟股股東，開會召集通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站

http://mops.twse.com.tw)，如有未收到者，請書名股東姓名、戶號、身分證字號

及詳細地址逕向永豐金證券股務代理部﹝電話：二三八一六二八八﹞查詢。

六、其他應敘明事項:

股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。

七、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會23日

前依規定將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

八、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告