樺晟電子:公告本公司董事會決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/28

2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)一○六年第七次董事會會議保留之討論事項。

(2)一○六年度董事改選新任董事長、副董事長案。

(3)修正董事、監察人及經理人薪酬政策、架構及績效制度業由一Ｏ六年

第二次薪資報酬委員會議通過案。

(4)本公司董事長及副董事長一Ｏ六年度年終獎金及一Ｏ六年度薪資報酬

變動業由一Ｏ六年第二次薪資報酬委員會議通過案。

(5)本公司經理人一Ｏ六年度年終獎金及一Ｏ六年度薪資報酬變動業由一

Ｏ六年第二次薪資報酬委員會議通過案。

(6)本公司薪酬委員會民國一○七年之工作計劃案業由一○六年第二次薪

資報酬委員會議通過案。

(7)本公司一○七年度營運計劃案。

(8)本公司一○七年度簽證會計師審計公費及非審計公費報酬案。

(9)更換本公司簽證會計師案。

(10)檢陳本公司一○七年度稽核計畫。

(11)與中國普天集團總公司終止買賣業務案。

(12)擬訂定本公司「一O五年度國內第三次有擔保轉換公司債」於一O六年

第四季轉換發行新股之增資基準日。

(13)對集團企業短期資金調度案。

(14)投資案。

(15)修訂股東會議事規則案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無