第一保:董事會重大決議

第二條第49款

1.事實發生日:106/12/28

2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:

一、承認事項：

(一)有關106年度第2次風險管理報告事宜。

二、討論事項：

(一)本公司107年度營運計畫。

(二)本公司107年度法令遵循計畫。

(三)本公司107年度稽核計畫。

(四)本公司107年度投資政策。

(五)有關本公司不動產由投資用轉列自用相關事宜。

(六)修正本公司審計委員會組織規程。

(七)修正本公司會計制度。

(八)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。

(九)聘任本公司黃清傳董事為董事兼任顧問。

(十)改派總機構法令遵循主管兼任本公司防制洗錢及打擊資恐專責主管。

(十一)有關本公司新任總稽核之任命。

(十二)核發本公司董事長、駐會董事變動績效獎金。

(十三)核發本公司經理人變動年終獎金。

(十四)核定本公司經理人退休金。

(十五)有關本公司新任總經理薪資案。

(十六)有關本公司經理人任用及薪資案。

(十七)有關本公司經理人任務調整。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無