佳穎精密:公告本公司減資相關事宜

一、本公司於106年6月14日股東常會決議通過減少資本新台幣209,421,960元，銷除已發行股份20,942,196股，該減少資本案業經金融監督管理委員會106年9月12日金管證發字第1060034720號函核准在案，變更登記業經經濟部商業司106年10月11日經授商字第10601141780號函核准登記在案。 二、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下： (一) 公司名稱：佳穎精密企業股份有限公司 (二) 所營事業： 1、CA02990 其他金屬製品製造業 2、CA04010 表面處理業 3、CC01080 電子零組件製造業 4、CQ01010 模具製造業 5、F106010 五金批發業 6、F119010 電子材料批發業 7、F401010 國際貿易業 8、H701010 住宅及大樓開發租售業 9、H703090 不動產買賣業 10、H703100 不動產租賃業 11、J901020 一般旅館業 12、IG03010 能源技術服務業 13、CC01040 照明設備製造業 14、E603090 照明設備安裝工程業 15、F113020 電器批發業 16、F213010 電器零售業 17、F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 18、F111090 建材批發業 19、E801010 室內裝潢業 20、E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 21、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三) 股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股，每股金額新台幣10元，已發行股份總額為83,768,782股，每股面額新台幣10元，計新台幣837,687,820元。 (四) 本公司所在地：桃園市大園區和平西路二段110號。 (五) 董事及監察人之人數及任期：本公司設董事5人，獨立董事2人，監察人3人，任期3年，自106年6月14日至109年6月13日。 (六) 訂立章程之日期：本公司章程訂立於77年6月14日，第22次修正於105年6月7日。 (七) 原發行股份總額及每股金額：計普通股83,768,782股，每股面額為新台幣壹拾元，共計新台幣837,687,820元。 (八) 本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1. 本次減少資本新台幣209,421,960元，銷除已發行股份20,942,196股。 2. 減資比率：減資比率為25%，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不滿壹股之畸零股份，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。 3. 銷除股份：每仟股換發750股(即每仟股減少250股)。 (九) 減少資本後股份總額：62,826,586股，每股面額新台幣10元，計新台幣628,265,860元。 (十) 減少資本緣由：調整資本結構及提升股東權益報酬率。 (十一) 本次換發之新股其權利義務與舊股票相同。 三、依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序之規定，訂定減資換發股票日程如下： 1. 舊股票最後交易日期：106年11月06日。 2. 舊股票停止在交易市場買賣期間：106年11月07日起至106年11月13日。 3. 舊股票最後過戶日期：106年11月08日。 4. 舊股票停止過戶期間：106年11月09日至106年11月13日。 5. 減資換發股票基準日：106年11月13日。 6. 換發新股票暨上櫃買賣日間：106年11月14日。(採無實體發行) 7. 現金減資退還股款發放日期：106年11月21日。(以匯款方式或支票掛號郵寄各股東，匯費或郵資由股東支付) 8. 自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、換發新股票之程序及手續： 1. 本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 2. 已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代理機構辦理換發。 3. 已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 4. 股票換發處所：本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，地址：100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：（02）2371-1658。 五、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。