榮科:公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條第15款

1.臨時股東會日期:106/08/21

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)訂定「公司治理實務守則」案。

(2)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。

(3)訂定「企業社會責任實務守則」案。

二、討論暨選舉事項：

(1)通過本公司章程部分條文修訂案。

(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)通過「董事會議事規範」修訂案。

(4)通過「董事選舉辦法」訂定案。

(5)通過「股東會議事規則」修訂案。

(6)通過「背書保證作業程序」修訂案。

(7)通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(8)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(9)通過全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。

(10)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

(11)通過為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認

購權利案。

三、臨時動議：無。

3.其它應敘明事項:無。