中美實:公告董事會決議召開本公司106年第一次股東臨時會(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/08/09

2.股東臨時會召開日期:106/09/05

3.股東臨時會召開地點:新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:不適用

5.召集事由二、承認事項:不適用

6.召集事由三、討論事項:

1.解除新任董事競業禁止之限制案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:106/08/07

11.停止過戶截止日期:106/09/05

12.其他應敘明事項:

(一) 依公司章程第十七條規定，本公司設董事五人、監察人二人，前項董事名額中，

設置獨立董事二人，採候選人提名制度。

本公司於106年8月1日接獲高大守先生請辭董事暨董事長職務之辭任書，生效日為

106年9月5日。依證交法第26條之3規定應補選一席董事，任期自106年9月5日至107年

6月14日。另獨立董事王琇靚女士已於106年3月1日辭任，故106年第1次股東臨時會應

選名額為二席董事(包含一席獨立董事)。

(二) 提名資格：依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。

(三) 受理期間：106年7月27日起至106年8月7日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意

提名之股東務請於106年8月7日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會備

查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加附件『獨立董事候

選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

(四) 受理處所：中美聯合實業股份有限公司 財務處(地址：台北市敦化南路二段

76號12F，電話：02-27038496)。