順天建設:公告本公司現金減資相關事宜

一、本公司於106年6月13日股東常會決議通過減少資本新台幣303,708,980 元整，銷除已發行股份30,370,898股，該減少資本案業經金融監督管理委 員會民國106年7月26日金管證發字第1060026632號函申報生效在案。 二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告 如下： (一)公司名稱：順天建設股份有限公司 (二)本公司所營事業： 一、H701010住宅及大樓開發租售業。 二、I401010一般廣告服務業。 三、H701020工業廠房開發租售業。 四、H701040特定專業區開發業。 五、H701050投資興建公共建設業。 六、H701060新市鎮、新社區開發業。 七、H701080都市更新重建業。 八、H702010建築經理業。 九、H703090不動產買賣業。 十、H703100不動產租賃業。 十一、H703110老人住宅業。 十二、J303010雜誌（期刊）出版業。 十三、J601010藝文服務業。 十四、JZ99050仲介服務業。 十五、G202010停車場經營業。 十六、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣3,000,000,000元，分為 300,000,000股，每股新台幣10元，授權董事會依公司法及其他相關法令，分次 發行。 (四)本公司所在地：台中市西屯區文心路二段201號3樓 (五)董事及監察人人數及任期：董事九人(含獨立董事)、監察人三人，任期三 年，連選得連任。 (六)公司章程訂定日期：76年11月26日，105年6月7日第24次修訂。 (七)原發行股份總額及每股金額：253,090,819股，每股新台幣10元，計新台幣 2,530,908,190元。 (八)本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件： 1.減少資本30,370,898股，每股新台幣10元，計新台幣303,708,980元。 2.減資比率：12%。 3.銷除股份：依「減資換股基準日」股東名簿記載之持有股份分別計算， 每仟股約換發880股(即每仟股減少120股)，換發比率為88%，每股退還新 台幣1.2元，減資後不足1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日 起5日內向本公司股務代理機構辦理自行拼湊整股之登記，未拼湊或拼 湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止（元以 下捨去），所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。 (九)減少資本後股份總額：222,719,921股，每股新台幣10元，計新台幣 2,227,199,210元。 (十)減少資本緣由：為提昇股東權益及每股盈餘。 (十一)減資基準日：106年8月10日(向經濟部申請辦理減資變更登記之用)。 三、依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規 定，訂定減資換發股票日程如下： (1)舊股票最後交易日為106年10月3日。 (2)舊股票停止在市場買賣自106年10月5日起至106年10月19日止。 (3)舊股票最後過戶日為106年10月9日。 (4)舊股票停止辦理過戶自106年10月10日起至106年10月19日止。 (5)減資換股基準日為106年10月14日。 (6)開始換發新股票及新股票上市買賣日期訂於106年10月20日。 (自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的，本次換發之 股票權利義務與舊股票相同) (7)舊股票終止上市買賣日期：106年10月20日。 (8)現金減資退還股款發放日：106年10月20日。以匯款或掛號郵寄「禁止背書 轉讓」支票方式發放，匯費或郵資由股東支付。 四、本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股 東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 五、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理 六、本作業計劃由本公司洽臺灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之；若內 容或相關日程有所變動，授權董事長全權處理並另行公告更正之。