皇昌營造:公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長

董事：黃重雷/皇昌營造總經理

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：陳家欽/皇昌營造副總

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃樹欉/皇昌營造董事

獨立董事：魏永能/皇昌營造獨立董事

監察人：林郁昌/皇昌營造監察人

監察人：鄭茂松/皇昌營造監察人

監察人：江盧秀娥/皇昌營造監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金/皇昌營造董事長

董事：黃重雷/皇昌營造總經理

董事：陳家欽/皇昌營造副總

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃樹欉/皇昌營造董事

獨立董事：魏永能/皇昌營造獨立董事

獨立董事：倪子修/永雋法律事務所主持律師

獨立董事：徐秀珍/厚昌工程企業(股)公司財務主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

7.新任者選任時持股數:

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：江程金，選任時持股數：119,035,965股

董事：黃重雷，選任時持股數：549,049股

董事：陳家欽，選任時持股數：361,852股

董事：豐鑫開發投資(股)公司 代表人：黃樹欉，選任時持股數：119,035,965股

獨立董事：魏永能，選任時持股數：0股

獨立董事：倪子修，選任時持股數：0股

獨立董事：徐秀珍，選任時持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/6/29

9.新任生效日期:106/6/28~109/6/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:本公司依法成立審計委員會替代監察人職權，本次選舉董事七席

(含獨立董事三席)，由全體獨立董事組成「審計委員會」。