安鈦克:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事：

達昌明珠投資有限公司 代表人：李益昌(LEE ANDREW YIHCHUNG)

行達明珠投資有限公司 代表人：李知達(LEE FRANK JYH-DAR)

張志良

新任獨立董事：

邱志聖

石正同

新任監察人：

勤能投資股份有限公司

吳廣義

LEE ERIC D

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產作業辦法」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無